PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna na dzień 21 czerwca 2013 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-25

Skrócona nazwa emitenta

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna na dzień 21 czerwca 2013 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2013 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 179 (Blue Office, II Piętro). Przewidywany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wraz z opinią biegłego rewidenta. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wraz z opinią biegłego rewidenta. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia (scalenia) akcji spółki i zmiany statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie skupu akcji własnych. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Rozpatrzenie informacji Zarządu o nabyciu akcji własnych. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z załącznikiem prezentującym przewidywane zmiany Statutu Spółki. Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.point-group.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/2013-06-21".

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_ZWZ_21 06 2013_PMPG.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zał_nr_1_do_ogłoszenia_ZWZ_21_06_2013_PMPG.pdf Przewidywane zmiany statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA

(pełna nazwa emitenta)

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-222 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 179

(ulica) (numer)

347 50 00 347 50 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.point-group.pl

(e-mail) (www)

521-008-88-31 010768408

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-25 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu