| Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 24 kwietnia 2015 roku oraz informuje o ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przerwy w obradach do dnia 22 maja 2015 roku, do godziny 12.00. Uchwały podjęte w dniu 24 kwietnia 2015 roku: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej niniejszym wybiera Pana Konrada Syryca na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%) Głosy za: 7.967.846 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Mając na uwadze, iż głosy oddane podczas głosowań będą zliczane przy użyciu elektronicznego systemu, Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło na wniosek Przewodniczącego od powołania Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%) Głosy za: 7.622.846 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 345.000 Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%) Głosy za: 7.622.846 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 345.000 Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 w kwocie 54.458.454,93 (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery 93/100) zł zyskami z lat przyszłych. Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%) Głosy za: 7.967.836 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 10 Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu: Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2014. Oddano ważnych głosów: 351.568 z 348.289 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 2,436% - Przewodniczący, będący Pełnomocnikiem Akcjonariusza – Jerzego Wiśniewskiego poinformował przed otwarciem głosowania, że nie będzie brał udziału w głosowaniu z akcji Pana Wiśniewskiego) Głosy za: 6.568 Głosy przeciw: 345.000 Wstrzymano się od głosu: 0 Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2014. Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%) Głosy za: 7.967.846 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2014. Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%) Głosy za: 7.967.846 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Ciosk Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Bożenie Ciosk z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2014. Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%) Głosy za: 7.967.846 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Mortasowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Pawłowi Mortasowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu w roku 2014. Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%) Głosy za: 7.622.846 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 345.000 Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2014. Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%) Głosy za: 7.967.846 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jerzemu Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014. Oddano ważnych głosów: 351.568 z 348.289 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 2,436% - Przewodniczący, będący Pełnomocnikiem Akcjonariusza – Jerzego Wiśniewskiego poinformował przed otwarciem głosowania, że nie będzie brał udziału w głosowaniu z akcji Pana Wiśniewskiego) Głosy za: 351.568 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014. Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%) Głosy za: 7.622.846 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 345.000 Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2014. Oddano ważnych głosów: 7.961.288 z 4.226.234 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,564% - Przewodniczący, będący Pełnomocnikiem Akcjonariusza – Małgorzaty Wiśniewskiej poinformował przed otwarciem głosowania, że nie będzie brał udziału w głosowaniu z akcji Pani Wiśniewskiej) Głosy za: 7.961.288 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014. Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%) Głosy za: 7.622.846 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 345.000 Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014. Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%) Głosy za: 7.622.846 Głosy przeciw: 345.000 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza oraz Członka Rady Nadzorczej w roku 2014. Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%) Głosy za: 7.967.846 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Słowikowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Norbertowi Słowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014. Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%) Głosy za: 7.967.846 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (słownie: pięciu) członków. Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%) Głosy za: 7.967.846 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. w upadłości układowej: 1) Pana Macieja Bednarkiewicza; 2) Panią Małgorzatę Wiśniewską; 3) Pana Przemysława Szkudlarczyka; 4) Pana Dariusza Sarnowskiego; 5) Pana Andrzeja Stefana Gradowskiego; Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%) Głosy za: 7.622.846 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 345.000 Po zamknięciu głosowania nad uchwałą numer 18 i odczytania wyników głosowania, Przewodniczący poinformował o Wniosku Akcjonariusza, o ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 22 maja 2015 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2015, opublikowanym w dniu 20 kwietnia 2015 roku. Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach do dnia 22 maja 2015 roku, godzina 12.00. Po wznowieniu obrady będą kontynuowane w siedzibie spółki w Wysogotowie, ul Skórzewska 35 (Budynek A). Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,59%) Głosy za: 7.967.846 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Wobec przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przewodniczący przerwał obrady do dnia 22 maja 2015 roku, do godziny 12.00. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
