B3SYSTEM - Treść uchwał podjętych przez NWZ B3System S.A. w dniu 23 stycznia 2013 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2013

Data sporządzenia: 2013-01-24

Skrócona nazwa emitenta

B3SYSTEM

Temat

Treść uchwał podjętych przez NWZ B3System S.A. w dniu 23 stycznia 2013 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd B3System S.A. [dalej: Spółka] podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 stycznia 2013 roku. Treść podjętych uchwał wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi w szczególności liczby akcji z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz łączną liczbę ważnych głosów zawiera załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Spółka informuje, iż uchwała nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2013 roku, w związku z nieuzyskaniem wymaganej liczby głosów, nie została podjęta. Spółka informuje, iż wobec Uchwały nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej zgłoszony został sprzeciw do protokołu. Poza ww. nie zgłoszono dalszych sprzeciwów do protokołu. W związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w sposób elektroniczny Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło nie podejmować uchwały w przedmiocie punktu IV. porządku obrad tj. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz zrezygnować z punktu V. porządku obrad tj. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło nie podejmować uchwały w przedmiocie punktu VIIc. porządku obrad tj. Ustalenie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, albowiem nie została przedstawiona żadna propozycja. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

Załączniki

Plik Opis

ZalacznikRaportNr5_2013.pdf Uchwaly NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

B3SYSTEM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-342 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 162A IIp

(ulica) (numer)

22 480 89 00 22 480 89 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.b3system.pl

(e-mail) (www)

5213060709 016226542

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-01-24 Robert Wodziński Prezes Zarządu

2013-01-24 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu