| Raport bieżący nr 11/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 27 czerwca 2013 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego. Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska. ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 1 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotycząca punktu obrad nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2012 ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2012 r. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 2 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotycząca punktu obrad nr 5 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia uznać decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2012, zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za 2012r. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 3 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotycząca punktu obrad nr 6. w sprawie potwierdzenia czynności i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia potwierdzić wszystkie czynności i udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie Spółki w roku obrotowym 2012. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** _____________________________________________________________________________ Uchwała nr 4 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotycząca punktu obrad nr 7 w sprawie potwierdzenia czynności i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia potwierdzić wszystkie czynności i udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2012. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** _____________________________________________________________________________ Uchwała nr 5 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotycząca punktu obrad nr 9 w sprawie wyboru Ernst&Young Accountants LLP niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2013 ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać Erns&Young Accountants LLP na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2013. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 6 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotycząca punktu obrad nr 10a. w sprawie ponownego powołania Pana Peter Weishut na członka Rady Nadzorczej ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Pana Peter Weishut na członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** __________________________________________ Uchwała nr 7 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotycząca punktu obrad nr 10b. w sprawie powołania Pana Jonathan Chissick na członka Rady Nadzorczej ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać Pana Jonathan Chissick na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** __________________________________________ Uchwała nr 8 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotycząca punktu obrad nr 11 w sprawie upoważnienia Zarządu na podstawie art. 6 Statutu Spółki do wyemitowania akcji Spółki ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia upoważnić Zarząd na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki na okres 5 lat do wyemitowania akcji Spółki do maksimum obliczonego poprzez odjęcie całkowitej liczby akcji wyemitowanych w momencie emisji od całkowitej liczby akcji w ramach kapitału autoryzowanego Spółki w momencie emisji, oraz upoważnić Zarząd na podstawie art. 7 ust. 5 Statutu Spółki do wyłączenia lub ograniczenia, całkowicie wedle uznania Zarządu, prawa poboru akcjonariuszy, zgodnie z art. 7 ust. 2 Statutu, pod warunkiem, że wszystkie odnośne uchwały Zarządu dotyczące kwestii akcji oraz wyłączenia lub ograniczenia praw poboru zostaną uprzednio przyjęte przez Radę Nadzorczą. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 9 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotycząca punktu obrad nr 12 w sprawie upoważnienia Zarządu na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki do nabycia akcji Spółki przez Spółkę ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia upoważnić Zarząd na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki na okres 18 miesięcy do skupu akcji Spółki (kończący się w dniu 27 grudnia 2014), a także upoważnić Zarząd do wyodrębnienia istniejących akcji Spółki, bez względu na to, czy takie akcje zostały skupione, czy sprzedane przez Spółkę przed lub po dacie przyjęcia tej uchwały, w kontekście planu motywacyjnego dla pracowników lub innych ogólnych celów korporacyjnych, pod warunkiem, że ograniczenia art. 9 Statutu, są należycie przestrzegane w odniesieniu do maksymalnej liczby akcji oraz utrzymania ich w granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji, a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie pięciu dni przed dokonaniem transakcji. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ____________________________________________________________________________ Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 pa¼dziernika 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z pó¼n. zm.) | |
