GRUPA DUON S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy DUON S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-28

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA DUON S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy DUON S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Grupa DUON S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 27 czerwca 2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy DUON S.A. (załącznik nr 1). Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z załączonymi uchwałami nr 22-27, w skład Rady Nadzorczej Grupy DUON S.A. czwartej kadencji z dniem 27 czerwca 2013 roku zostali powołani następujący członkowie: • Katarzyna Robiński, • Paweł Bala, • Krzysztof Kaczmarczyk, • David Morrison, • Lawrence Ross, • Rafał Wilczyński. Powołani członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Nie prowadzą również jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do Grupy DUON S.A. Życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki nr 2-7.

Załączniki

Plik Opis

Zał. 1 do RB 14_2013 Uchwały podjęte przez ZWZ.pdf Zał. 1. Uchwały podjęte przez ZWZ dn. 27.06.2013

zal. 2 do rb14_2013 Katarzyna Robiński_CV_PL.pdf Zał. 2. CV Katarzyna Robiński

zal. 3 do rb 14_2013 Paweł Bala _CV_PL.pdf Zał. 3. CV Paweł Bala

zal. 4 do rb 14_2013 Krzysztof Kaczmarczyk_CV_PL.pdf Zał. 4. CV Krzysztof Kaczmarczyk

zal. 5 do rb 14_2013 David Morrison_CV_PL.pdf Zał. 5. CV David Morrison

zal. 6 do rb 14_2013 Lawrence Ross_CV_PL.pdf Zał. 6. CV Lawrence Ross

zal. 7do rb 14_2013 Rafał Wilczyński_CV_PL.pdf Zał. 7. CV Rafał Wilczyński

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA DUON S.A. Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Serdeczna 8

(ulica) (numer)

061 66 41 850 061 66 41 851

(telefon) (fax)

[email protected] www.duon.pl

(e-mail) (www)

526-285-77-50 140118693

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-28 Mariusz Caliński Prezes Zarządu

2013-06-28 Michał Swół Wiceprezes Zarządu