| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NFI EMF | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| RAPORT BIEŻĄCY 12/2013 Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka") informuje, iż na dzień 27 czerwca 2013 roku, na godzinę 15.00 do siedziby Spółki w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 5. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. 7. Rozpatrzenie sporządzonej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012. 12. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki (Zarząd i Rada Nadzorcza) z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do wiadomości publicznej: 1. informacje zawarte w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych. 2. projekty uchwał. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są również udostępniane na stronie internetowej Spółki www.emf-group.eu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259). Maciej Szymański Prezes Zarządu | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| EMF - ZWZ - ogloszenie - 31 05 2013_exe.pdf | Ogłoszenie Zarządu | ||||||||||
| EMF - ZWZ - PROJEKTY UCHWAL - 31.05.2013.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| NFI EMF | Media (med) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-017 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Marszałkowska | 104/122 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 461 08 05 | 022 461 08 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.emf-group.eu | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5261032243 | 011120129 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-31 | Maciej Szymański | Prezes Zarządu | |||
