ABC DATA S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-01

Skrócona nazwa emitenta

ABC DATA S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 1 czerwca 2017 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2017 r., na godz. 14:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14. Porządek obrad ZWZ: 1.Otwarcie obrad ZWZ 2.Wybór Przewodniczącego ZWZ 3.Sporządzenie listy obecności 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał 5.Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ 6.Podjęcie uchwał w sprawie: a.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 b.rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2016 c.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 d.rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 e.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 f.podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 g.udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016 h.udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016 i.zmian w statucie Spółki j.przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A. k.odwołania członków Rady Nadzorczej l.powołania członków Rady Nadzorczej m.udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na finansowanie nabycia akcji własnych n.utworzenia kapitału rezerwowego na finansowanie wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 7.Zamknięcie obrad ZWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

ZWZ_ABC_Data_Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki

ZWZ_ABC_Data_projekty uchwał ZWZ 2017 PL z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał na ZWZ Spółki

ZWZ_ABC_Data_Oświadczenie o liczbie akcji i głosów.pdf Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

ZWZ_ABC_Data_formularz_pełnomocnictwa do uczestnictwa w ZWZ.docx Formularz pełnomocnictwa

ZWZ_ABC_Data_formularz_instrukcji_głosowania przez pełnomocnika.pdf Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika

ZWZ_ABC_Data_SA_Dokumentacja_WZA_28.06.2017.pdf Dokumentacja przedstawiana na ZWZ

ABC Data RN 2016 Raport roczny.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ABC DATA S.A. Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Daniszewska 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5242617178 141054682

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-01 Ilona Weiss Prezes Zarządu

2017-06-01 Andrzej Kuźniak Wiceprezes Zarządu