| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-12-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HYPERION S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Hyperion S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000250606, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień na dzień 29 grudnia 2014 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Długiej 36, w Kancelarii Notarialnej notariusza Jerzego Olszewskiego. 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a)zmian w składzie Rady Nadzorczej Hyperion S.A. 6. Sprawy różne i wolne wnioski, 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu: 1. ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. projekty uchwał. 3. formularz pełnomocnictwa z instrukcją. 4. formularz pełnomocnictwa ogólnego. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1.OGŁOSZENIE.pdf | |||||||||||
| 2. HYPERION__projekty_uchwał.pdf | |||||||||||
| 3. Hyperion wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf | |||||||||||
| 4. Hyperion wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Hyperion Spółka Akcyjna | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| HYPERION S.A. | Telekomunikacja (tel) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-535 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Plac Trzech Krzyży | 3 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 032 7350389 | 032 6099217 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.hyperion.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8133088162 | 690694666 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-12-01 | Piotr Majchrzak | Prezes Zarządu | |||
