| Zarząd Hyperion S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000250606, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień na dzień 29 grudnia 2014 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Długiej 36, w Kancelarii Notarialnej notariusza Jerzego Olszewskiego. 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a)zmian w składzie Rady Nadzorczej Hyperion S.A. 6. Sprawy różne i wolne wnioski, 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu: 1. ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. projekty uchwał. 3. formularz pełnomocnictwa z instrukcją. 4. formularz pełnomocnictwa ogólnego. | |
