OPEN FINANCE S.A. - REZYGNACJA ORAZ POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2014

Data sporządzenia: 2014-01-07

Skrócona nazwa emitenta

OPEN FINANCE S.A.

Temat

REZYGNACJA ORAZ POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7 stycznia 2014 r. do Emitenta wpłynęła rezygnacja Pana Dariusza Niedośpiała z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 7 stycznia 2014 roku oraz rezygnacja Pana Marka Kaczałko z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 7 stycznia 2014 roku. Pan Dariusz Niedośpiał i Pan Marek Kaczałko nie podali powodów złożenia rezygnacji. Emitent jednocześnie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 7 stycznia 2014 roku, powołało z dniem 7 stycznia 2014 roku do składu Rady Nadzorczej: 1) Pana Krzysztofa Spyrę na trzyletnią kadencję; 2) Pana Jarosława Augustyniaka na trzyletnią kadencję. Żadna z wyżej powołanych osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. Emitent w załączeniu przedstawia życiorys Pana Krzysztofa Spyry oraz Pana Jarosława Augustyniaka. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Załączniki

Plik Opis

Życiorys Pan Krzysztof Spyra.pdf Życiorsy Pan Krzysztof Spyra

Życiorys Pan Jarosław Augustyniak.pdf Życiorsy Pan Jarosław Augustyniak

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.open.pl

(e-mail) (www)

521-328-08-36 015672908

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-01-07 Monika Kwiatkowska Pełnomocnik