| Bank BPH S.A. uprzejmie informuje, że w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostały zarejestrowane zmiany Statutu Banku wprowadzone Uchwałami Nr 40/2013 oraz Nr 41/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 6 czerwca 2013 roku. Jednolity tekst Statutu został załączony do niniejszego Raportu bieżącego. Poniżej uprzejmie przedstawiamy zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich dotychczasowym brzmieniem. Wykaz zmian w Statucie Banku 1. § 31 ust. 2: Dotychczasowe brzmienie: "2. Członek Zarządu, na którego powołanie wyraziła zgodę Komisja Nadzoru Finansowego zapewnia pełną realizację celów Banku wynikających z planów strategicznych, rocznych planów finansowych oraz ustaleń organów Banku w zakresie bankowości korporacyjnej i finansowania nieruchomości. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego powołuje się również członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem kredytowym" Nowe brzmienie: "2. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego powołuje się członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem kredytowym." 2. w § 35 w ust. 1 dodano pkt 7) oraz zmieniono ust. 2: Dotychczasowe brzmienie: "§ 35 1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez: 1) Walne Zgromadzenie w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia, 2) Radę Nadzorczą w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej, 3) Zarząd w formie uchwał – w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu, 4) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń – w sprawach organizacyjnych i porządkowych, 5) Członków Zarządu w formie zarządzeń – w zakresie działalności podległych im pionów, z wyłączeniem spraw wymagających kolegialnego działania Zarządu, 6) Osoby upoważnione na podstawie uchwał Zarządu Banku – w formie zarządzeń w zakresie udzielonego im upoważnienia. 2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i osoby wskazane w ust. 1 pkt 4) – 6) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku. Nowe brzmienie: "§ 35 1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez: 1) Walne Zgromadzenie w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia, 2) Radę Nadzorczą w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej, 3) Zarząd w formie uchwał – w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu, 4) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń – w sprawach organizacyjnych i porządkowych, 5) Członków Zarządu w formie zarządzeń – w zakresie działalności podległych im pionów, z wyłączeniem spraw wymagających kolegialnego działania Zarządu, 6) Osoby upoważnione na podstawie uchwał Zarządu Banku – w formie zarządzeń w zakresie udzielonego im upoważnienia. 7) Stałe komitety w formie decyzji – w zakresie spraw określonych w regulaminach poszczególnych komitetów. 2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i osoby wskazane w ust. 1 pkt 4) – 7) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
