PROGRES INVESTMENT S.A. - Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2013 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2013

Data sporządzenia: 2013-10-17

Skrócona nazwa emitenta

PROGRES INVESTMENT S.A.

Temat

Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2013 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Progres Investment S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w trybie art. 401§2 Ksh porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2013 roku ulega uzupełnieniu o następujące punkty: "6 b') podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 i nast. Ksh. 6 b") złożenie oświadczeń w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 7. Udzielenie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą informacji dotyczącej okoliczności związanych z faktem zatrzymania przez organa ścigania niektórych osób z kierownictwa Progres Investment S.A. oraz przeszukiwaniami w siedzibie spółki, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrzymanych, przyczyn tych zatrzymań oraz ich wpływu dalszą działalność Progres Investment SA. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Progres Investment przy byłych oraz obecnych członków Zarządu spółki (tj. powzięcie uchwały, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2013 roku przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach a) odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. b) dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. b') wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 i nast. Ksh. b") złożenie oświadczeń w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. c) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. d) określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. e) rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. udzielenie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą informacji dotyczącej okoliczności związanych z faktem zatrzymania przez organa ścigania niektórych osób z kierownictwa Progres Investment S.A. oraz przeszukiwaniami w siedzibie spółki, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrzymanych, przyczyn tych zatrzymań oraz ich wpływu dalszą działalność Progres Investment SA. 7. Udzielenie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą informacji dotyczącej okoliczności związanych z faktem zatrzymania przez organa ścigania niektórych osób z kierownictwa Progres Investment S.A. oraz przeszukiwaniami w siedzibie spółki, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrzymanych, przyczyn tych zatrzymań oraz ich wpływu dalszą działalność Progres Investment SA. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Progres Investment przy byłych oraz obecnych członków Zarządu spółki (tj. powzięcie uchwały, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki. 10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał objęte aktualnym porządkiem obrad oraz aktualny formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ze zmodyfikowanym porządkiem obrad. 2. Projekty uchwał. 3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik Opis

2013.10.17 PRG_O_Ogłoszenie_NWZ_5_11.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ze zmodyfikowanym porządkiem obrad

2013.10.17 PRG_O_Projekty uchwał NWZ_5_11_uzupełnione.pdf Projekty uchwał w zmodyfikowanym porządku obrad

2013.10.17 PRG_O_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_5_11_uzupełniony.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomicnika w zmodyfikowanym porządku obrad

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PROGRES INVESTMENT S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-519 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 35 lok 11

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-17 Przemysław Majewski Prezes Zarządu

2013-10-17 Marek Anchim Wiceprezes Zarządu