| Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz 35/2013 z dnia 11 września 2013 r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość, iż Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 15 pa¼dziernika 2013 r. zarejestrował zmiany Statutu Spółki uchwalone przez NWZA z dnia 29 sierpnia 2013 r., to jest: I. Zmianę Artykułu 12 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie: "1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych na okres trzyletniej wspólnej kadencji." zastąpione zostaje nowym, następującym: "1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych na okres trzyletniej wspólnej kadencji."; II. Zmianę Artykułu 14 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie: "Artykuł 14 W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są (a) Prezes Zarządu Spółki działający samodzielnie, względnie (b) dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie, względnie (c) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." zastąpione zostaje się nowym, następującym: "Artykuł 14 W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są (a) dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie, względnie (b) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."; III. Zmianę Artykułu 20 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie: "d) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia," zastąpione zostaje się nowym, następującym: "d) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na żądanie uprawnionych Akcjonariuszy zgłoszone po zwołaniu zgromadzenia,"; IV. Skreślenie Artykułu 20 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, który dotychczas miał następującą treść: "h) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,"; V. Skreślenie Artykułu 20 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, który dotychczas miał następującą treść: "i) wyrażanie zgody na nieprzewidziane w rocznych planach finansowych (budżetach) czynności rozporządzające lub zobowiązujące o wartości przekraczającej 15% aktywów netto Spółki według bilansu zamieszczonego w ostatnim raporcie, sporządzonym na podstawie przepisów o raportach bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,". | |
