08OCTAVA - Powołanie Rady Nadzorczej Octava S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-20

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Powołanie Rady Nadzorczej Octava S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Octava Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 20 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą Octava S.A. na kolejną, X kadencję. Skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ponownie powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Octava S.A.: Pan Charles’a David DeBenedetti Adwokat w stanie Nowy Jork i w stanie Ohio (obecnie nie praktykujący w Ohio). Ukończył Uniwersytet w Toledo oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Georgetown. W 1997 roku C. David DeBenedetti rozpoczął współpracę z warszawskim biurem międzynarodowej kancelarii prawniczej Salans. W 2001 roku przeniósł się do nowojorskiego biura kancelarii, a od 2003 roku współpracował z biurem w Warszawie i w Nowym Jorku. Od 2004 roku jest Partnerem w Kancelarii DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza Sp. K. w Warszawie, gdzie specjalizuje się w funduszach inwestycyjnych i cross-border M&A. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Pan Wiktora Sliwinski Posiadacz dyplomu MBA z The Wharton School, University of Pennsylvania oraz absolwent wydziału ekonomii University of London. Również studiował w Szkole Głównej Handlowej we Warszawie. Od 2006 roku zatrudniony w Elliott Advisors (UK) Limited, obecnie na stanowisku Associate Portfolio Manager; w latach 2001 - 2004 zatrudniony w Merrill Lynch International w dziale bankowości inwestycyjnej. Członek Rady Nadzorczej Octava S.A. oraz Telekom Telos S.A. W przeszłości członek Rady Nadzorczej Legnicka Development S.A., Ipopema Securities S.A. oraz Alchemia S.A. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Pan Arkadiusz Chojnacki Obecnie, Prezes Zarządu spółki Opti Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i jednocześnie zarządzający Funduszami Opti TFI. W latach 2009 - 2013 - Dyrektor biura analiz IPOPEMA Securities S.A, w którym to czasie zespół analiz IPOPEMA zajmował wielokrotnie najwyższe miejsca w niezależnych rankingach „Forbes” i „Parkiet”. W 2008 roku był dyrektorem biura analiz Espirito Santo Investment gdzie kierował stworzonym przez siebie od podstaw zespołem analiz. Wcześniej był zastępcą dyrektora biura analiz DMBH (grupa Citibank). Na rynku kapitałowym pracuje od 1999 roku kiedy to rozpoczynał karierę na stanowisku analityka inwestycyjnego w firmie Everest Capital, zajmującej się m. in. zarządzaniem grupą narodowych funduszy inwestycyjnych. Wielokrotnie wyróżniamy w rankingach na najlepszych analityków w Polsce w różnych kategoriach – w tym trzykrotnie jako najlepszy strateg na rynku akcji. Wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Łódzki) oraz podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości (Politechnika Warszawska). Ukończył program CFA, który pokrywa zagadnienie z zakresu etyki, statystyki, ekonomii, wyceny oraz zarządzania aktywami. Posiada polską licencję maklera papierów wartościowych oraz licencję Series 7 (amerykańska licencja brokerska FINRA, wcześniej NASD). Nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Pan Iain Gunn Absolwent wydziału bankowości i finansów Loughborough University of Technology oraz A.C.I.B. The Chartered Institute of Bankers. Od 2003 roku zatrudniony w Elliott Advisors (UK) Limited na stanowisku Portfolio Manager. W latach 1990 - 2003 zatrudniony w Bank of America w Londynie jako Managing Director działu międzynarodowych specjalnych strategii tradingowych, oraz jako Vice President różnych departamentów. Członek Rady Nadzorczej Octava S.A. oraz wielu spółek portfelowych w Belgii, na Cyprze oraz w Luxemburgu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Pan Bogdan Kryca Absolwent Wydziału Humanistycznego (Historia i Literatura) Harvard University. W latach 1992 - 1995 - zatrudniony w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. W latach 2005-2006 Prezes Zarządu Octava NFI SA. Od 2006 - członek Rady Nadzorczej Ipopema Securities SA i Przewodniczący Rady Nadzorczej TFI Ipopema SA. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Pan Andrzej Wieczorkiewicz Profesor Nauk Ekonomicznych - Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowy w Katedrze Bankowości i Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, w latach 1993 - 1997 Podsekretarz Stanu ds. Zagranicznych w Urzędzie Rady Ministrów - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Inwestycji Zagranicznych, w latach 1992 -1993 członek Zarządu/ Dyrektor Międzynarodowego Banku w Polsce IBP. Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU Życie SA w latach 2002-2007, natomiast w latach 2000-2007 członek Rady Nadzorczej Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia SA, członek Rady Nadzorczej MTU SA (Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA), Członek Rady Nadzorczej POL-MOT Holding SA. Spełnia kryteria niezależności. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OCTAVA SA

(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-131 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Grzybowska 2 lok 54

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.octava.com.pl

(e-mail) (www)

526-10-36-962 010986677

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-20 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski