BANKBPH - Zamiar dokonania zmian w Statucie Banku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2013

Data sporządzenia: 2013-08-27

Skrócona nazwa emitenta

BANKBPH

Temat

Zamiar dokonania zmian w Statucie Banku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku dotyczącego proponowanej zmiany w § 3 Statutu Banku (zmiana siedziby Banku), Zarząd Banku BPH S.A. informuje o zamiarze dokonania dodatkowych zmian w Statucie Banku. Poniżej przedstawione zostało zestawienie dodatkowych zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich obowiązującym brzmieniem. Wykaz zmian w Statucie Banku 1. § 26 ust. 4 pkt 3): Dotychczasowe brzmienie: "3) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Banku." Proponowane brzmienie: "3) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku." 2. § 27 ust. 2 pkt 8): Dotychczasowe brzmienie: "8) wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Banku," Proponowane brzmienie: "8) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku," 3. § 27 ust. 3 pkt 4): Dotychczasowe brzmienie: "4) przejmowania, rozporządzania lub obciążenia nieruchomości, jeśli wartość poszczególnej nieruchomości podlegającej przejęciu lub rozporządzeniu lub całkowita wartość jej obciążenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zgoda nie jest wymagana, gdy przejęcie i rozporządzenie następuje w celu zaspokojenia roszczeń Banku, Proponowane brzmienie: "4) rozporządzenia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeśli wartość poszczególnej nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości podlegające rozporządzeniu lub całkowita wartość ich obciążenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zgoda nie jest wymagana, gdy rozporządzenie następuje w celu zaspokojenia roszczeń Banku," 4. § 33 ust. 2 pkt 1): Dotychczasowe brzmienie: "1) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości," Proponowane brzmienie: "1) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 5," 5. W § 33 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Nie wymaga uchwały Zarządu nabycie oraz zbycie przez Bank nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile wartość nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego." 6. § 38 ust. 6 pkt 1): Dotychczasowe brzmienie: "1) decyzję o zatrudnieniu lub zwolnieniu dyrektora departamentu audytu wewnętrznego," Proponowane brzmienie: "1) decyzję o zatrudnieniu lub rozwiązaniu umowy z dyrektorem departamentu audytu wewnętrznego, chyba że z inicjatywą rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia występuje dyrektor,". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK BPH SA

(pełna nazwa emitenta)

BANKBPH Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-548 KRAKÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. POKOJU 1, SKR. POCZT. 57

(ulica) (numer)

( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43

(telefon) (fax)

bph.com.pl

(e-mail) (www)

6750000384 350535626

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-27 Grażyna Utrata Wiceprezes Zarządu Banku Grażyna Utrata