| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 79 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-12-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| INTAKUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. na dzień 31 stycznia 2015 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 stycznia 2015 roku, na godz. 11:00, które odbędzie się we Wrocławiu w budynku przy ul. Teatralnej 10-12, w sali konferencyjnej na 5 piętrze. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawiera załącznik do niniejszego. W ramach uchwały nr 3 planowana jest zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 1 ust 1 oraz ust 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "§1 1. Firma Spółki brzmi "INTAKUS" Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu: "INTAKUS S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce. " otrzymuje brzmienie: "§1 1. Firma Spółki brzmi "CFI HOLDING" Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu: "CFI HOLDING S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce. " W ramach uchwały nr 4 planowana jest zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 10 ust 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "§10 1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie lub Krakowie. " otrzymuje brzmienie: "§10 1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie lub Łodzi." W ramach uchwały nr 5 planowana jest zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 12 ust 17 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "§12 17. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) Euro." otrzymuje brzmienie: "§12 17. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych." W ramach uchwały nr 6 planowana jest zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 13 ust 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "§13 3. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości do 1.000.000 (jednego miliona) Euro upoważniony jest każdy Członek zarządu. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000 (jednego miliona) Euro wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka zarządu z prokurentem." otrzymuje brzmienie: "§13 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jedyny Członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo każdy Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." Jednocześnie Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał i ich załączników, które mają być podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 stycznia 2015 roku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Intakus_ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_31.01.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Intakus S.A. na 31.01.2015 | ||||||||||
| Intakus_projekty_uchwał_NWZ_31.01.pdf | Projekty uchwał na ZWZ Intakus S.A. na 31.01.2015 | ||||||||||
| Intakus_pelnomocnictwo_31.01.pdf | Pełnomocnoctwo na ZWZ Intakus S.A. na 31.01.2015 | ||||||||||
| Intakus_formularz_do_pełnomocnictwa_31.01.pdf | Formularz do pełnomocnictwa | ||||||||||
| Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_30.12.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji Intakus S.A. na dzien zwołania NWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| INTAKUS S.A. | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 50-055 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Teatralna | 10-12 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 71 327 55 11 | 71 352 63 21 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.intakus.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 898-10-51-431 | 930175372 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-12-30 | Michał Kawczyński | Wiceprezes Zarządu | |||
