J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Powołanie Rady Nadzorczej IV wspólnej kadencji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-26

Skrócona nazwa emitenta

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Temat

Powołanie Rady Nadzorczej IV wspólnej kadencji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) („Rozporządzenie”) J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2017 r., w związku z upływem kadencji oraz ustaleniem liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 osób: I) Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji: 1/ Panią Małgorzatę Szwarc – Sroka jako członka Rady Nadzorczej. Opis posiadanego wykształcenia przez Panią Małgorzatę Szwarc - Sroka, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajduje się w załączonym do niniejszego komunikatu życiorysie Pani Małgorzaty Szwarc - Sroka. Pani Małgorzata Szwarc - Sroka nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest również członkiem organu innych konkurencyjnych spółek kapitałowych, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie KRS. Pani Małgorzata Szwarc – Sroka zasiada w organach spółek z grupy kapitałowej Spółki: Porta Transport Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie w Radzie Nadzorczej, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Marki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w Radzie Nadzorczej oraz w spółkach spoza grupy kapitałowej Spółki J.W. Energy S.A. z siedzibą w Nowogardzie w Zarządzie, Zakład Energetyczny Użyteczności Publicznej S.A. z siedzibą w Ząbkach w Zarządzie, których działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki. 2/ Panią Barbarę Czyż jako członka Rady Nadzorczej. Opis posiadanego wykształcenia przez Panią Barbarę Czyż, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajduje się w załączonym do niniejszego komunikatu życiorysie Pani Barbary Czyż. Pani Barbara Czyż nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest również członkiem organu innych konkurencyjnych spółek kapitałowych, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie KRS. Pani Barbara Czyż zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Marki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie należącej do grupy kapitałowej Spółki. II) Spółka otrzymała oświadczenia o wykonaniu uprawnienia osobistego przysługującego akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 50 % akcji Spółki o powołaniu następujących osób w skład Rady Nadzorczej nowej IV wspólnej kadencji: 1/ Pana Józefa Wojciechowskiego jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Opis posiadanego wykształcenia przez Pana Józefa Wojciechowskiego, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajduje się w załączonym do niniejszego komunikatu życiorysie Pana Józefa Wojciechowskiego. Pan Józef Wojciechowski jest Prezesem Zarządu EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Przewodniczącym Rady Nadzorczej J.W. Biochemical S.A. z siedziba w Ząbkach, wspólnikiem w spółkach: Osada Wiślana Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, W.J.Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, Assets Invest Sp. z siedzibą w Ząbkach, CE Real Estate Holding B.V. z siedzibą Holandii oraz Construction Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, których działalność nie jest konkurencyjna wobec Spółki, nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 2/ Pani Irminy Łopuszyńskiej jako członka Rady Nadzorczej. Opis posiadanego wykształcenia przez Panią Irminę Łopuszyńską, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajduje się w załączonym do niniejszego komunikatu życiorysie Pani Irminy Łopuszyńskiej. Pani Irmina Łopuszyńska nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest również członkiem organu innych konkurencyjnych spółek kapitałowych, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie KRS. Pani Irmina Łopuszyńska zasiada w organach następujących spółek poza grupy kapitałowej Spółki: J.W. Energy S.A. z siedzibą w Nowogardzie w Zarządzie, Osada Wiślana Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach w Zarządzie, W.J.Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach w Zarządzie oraz Assets Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach w Zarządzie, których działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki. 3/ Pana Jacka Radziwilskiego jako członka Rady Nadzorczej. Opis posiadanego wykształcenia przez Pana Jacka Radziwilskiego, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajduje się w załączonym do niniejszego komunikatu życiorysie Pana Jacka Radziwilskiego. Pan Jacek Radziwilski nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest również członkiem organu innych konkurencyjnych spółek kapitałowych, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie KRS. Pan Jacek Radziwilski jest Prezesem Zarządu Pekao Investment Banking S.A., którego działalność nie jest konkurencyjna wobec Spółki.

Załączniki

Plik Opis

J.Wojciechowski Życiorys.pdf Życiorys Pana Józefa Wojciechowskiego

M. Szwarc - Sroka życiorys.pdf Życiorys Pani Małgorzaty Szwarc - Sroka

I.Łopuszyńska życiorys.pdf Życiorys Pani Irminy Łopuszyńskiej

B.Czyż życiorys.pdf Życiorys Pani Barbary Czyż

J.Radziwilski życiorys.pdf Życiorys Pana Jacka Radziwilskiego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-091 Ząbki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Radzymińska 326

(ulica) (numer)

22-77-17-708

(telefon) (fax)

[email protected] jwconstruction.com.pl

(e-mail) (www)

125-00-28-307 010621332

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-26 Wojciech Rajchert Członek Zarządu

2017-06-26 Magdalena Starzyńska Członek Zarządu