| POLNORD SA ("Polnord", "Spółka") informuje, iż w dniu 29.01.2014 r. XXX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W celu umożliwienia powołania Rady Nadzorczej Spółki, w trybie i na zasadach określonych w § 13 ust. 2 Statutu Spółki, NWZ Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej, to jest: - Pana Piotra Stanisława Chudzika, - Pana Macieja Grelowskiego, - Pana Marcina Dukaczewskiego, - Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego, - Pana Piotra Jerzego Nadolskiego, - Pana Andrzeja Tadeusza Podgórskiego, - Pana Zygmunta Michała Romana. PROKOM Investments SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, powołał 3 członków Rady Nadzorczej, to jest: - Pana Andrzeja Podgórskiego, któremu została powierzona funkcja Przewodniczącego, - Pana Marcina Dukaczewskiego, - Pana Macieja Grelowskiego. Pozostali obecni na NWZ akcjonariusze Spółki, z wyjątkiem spółki pod firmą PROKOM Investments SA z siedzibą w Gdyni oraz jej podmiotów powiązanych i działających z nią w porozumieniu, reprezentujący 25,89% ogólnej liczby głosów w Spółce działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki – spośród 4 kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1% kapitału zakładowego Spółki – powołali jednomyślnie 4 członków Rady Nadzorczej, to jest: - Pana Piotra Jerzego Nadolskiego, któremu powierzyli funkcję Wiceprzewodniczącego, - Pana Piotra Stanisława Chudzika, który spełnia kryteria niezależności, wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i o którym mowa w § 13 ust. 5 Statutu Spółki, - Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego, - Pana Zygmunta Michała Romana. Wobec powyższego w skład Rady Nadzorczej wchodzą: - Pan Andrzej Podgórski jako Przewodniczący, - Pan Piotr Jerzy Nadolski jako Wiceprzewodniczący, - Pan Piotr Stanisław Chudzik, jako członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i o którym mowa w § 13 ust. 5 Statutu Spółki, - Pan Marcin Dukaczewski, - Pan Maciej Grelowski, - Pan Artur Piotr Jędrzejewski, - Pan Zygmunt Michał Roman. Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
