| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 2 | / | 2016 | | | |
| 2016-03-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5TH AVENUE HOLDING S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 06 kwietnia 2016 r. - uzupełnienie | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu nr 1/2016 z dnia 10.03.2016 Emitent przekazuje uzupełniony raport o treść załączników. Zarząd Spółki 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 06.04.2016 r. na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 31. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 2.Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 12.Wolne wnioski. 13.Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał z załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 5th Avenue Holding S.A..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 5th Avenue Holding S.A. | |
| Projekty uchwał na ZWZ 5th Avenue Holding S.A..pdf | Projekty uchwał na ZWZ 5th Avenue Holding S.A. | |
| Formularz do glosowania przez pelnomocnika.pdf | Formularz do głosowania przez pełnomocnika | |
| Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A..pdf | Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. | |
