EFEKT - projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2014

Data sporządzenia: 2014-10-21

Skrócona nazwa emitenta

EFEKT

Temat

projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 18 listopada 2014 roku: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _______________________. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby: 1) _________________________________ 2) _________________________________ 3) _________________________________ UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady złożoną przez Jana Leśniaka wybiera w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Panią/Pana _________________________. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożoną przez Romana Niestroja, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. Panią/Pana ______________________. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: §1. 1. Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości: 1) ________ % przeciętnego wynagrodzenia członkowi Rady pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2) ________ % przeciętnego wynagrodzenia pozostałym członkom Rady. 2. Przez przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za miesiąc poprzedzający naliczenie wynagrodzenia. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest miesięcznie z dołu. 1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia i znajdują zastosowanie poczynając od wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej za miesiąc grudzień 2014 roku. 2. W związku z podjęciem niniejszej uchwały z dniem 30 listopada 2014 roku przestaje obowiązywać uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej. uzasadnienie: Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika z faktu, że poprzednia uchwała w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej była podjęta w 2002 roku. Zasadne jest podjęcie uchwały aktualizującej poziom tych wynagrodzeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA

(pełna nazwa emitenta)

EFEKT Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-323 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Opolska 12

(ulica) (numer)

012 420 33 30 012 420 33 44

(telefon) (fax)

[email protected] www.efektsa.pl

(e-mail) (www)

6760077402 001413856

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-10-21 Bogumił Adamek Prezes Zarządu