| Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 kwietnia 2016 roku w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 1 o godzinie 9:00. UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2015 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2015 roku. 10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. 11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia uchwały z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki w tym zakresie. 13. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 401 651 338,89 zł / słownie: czterysta jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy/, b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 11 744 859,99 zł / słownie: jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/, c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 11 883 335,59 zł /słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy/, d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2015r. w kwocie 238 390 309,41 zł / słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy/, e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 755 684,96 zł / słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt sześć groszy, f) informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., na które składa się: a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 397 852 320,72 zł /słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych siedemdziesiąt dwa grosze/, b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 13 151 491,77 zł /słownie: trzynaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy /, c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 13 295 489,17zł /słownie: trzynaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemnaście groszy/, d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 227 225 603,75 zł / słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy /, e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 736 777,07 zł / słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych siedem groszy/, f/ informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 d) Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 11 744 859,99 zł / słownie: jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/, , w następujący sposób: a) kwotę 4 122 750,60 zł /słownie: cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt 60/100/ przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2015 rok; b) kwotę 7.522.109,39 zł, zł / słownie: siedem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięć złotych 39/100/ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. c) kwotę 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych/ na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych § 2 1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszom spółki w dniu 22 kwietnia 2016 roku. 2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 20 maja 2016 roku. 3. Wartość dywidendy na jedną akcję ( 1 sztukę ) wynosi 0,90 (słownie : dziewięćdziesiąt groszy). § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r., § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: - Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, - Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, - Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2015r. do 10 kwietnia 2015r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, - Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, - Panu Lesławowi Wojtas- za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, - Panu Konstantynowi Litwinow - za okres od 10 kwietnia 2015r. do 31 grudnia 2015r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie uzupełnienia uchwały z dnia 10 kwietnia 2015 roku w zakresie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu w tym zakresie. § 1 1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 listopada 2007 roku wyrażającej zgodę na zakup akcji własnych celem umorzenia na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1, art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 ust. 10.3, 10.4, 10.5 Statutu Spółki, dokonuje umorzenia (umorzenie dobrowolne) 25 146 (dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści sześć ) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 62 865 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych). 2/ Akcje podlegające umorzeniu zostały nabyte przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych celem umorzenia zatem akcjonariusze otrzymali należne im wynagrodzenie za akcje (umorzenie dobrowolne) w łącznej kwocie 805 952,84 zł (osiemset pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze). Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakresie umorzenia akcji ma na celu uporządkowanie statusu prawnego akcji własnych nabytych w celu umorzenia a posiadanych przez Spółkę. 3/ Ujemna różnica pomiędzy wartością nominalną akcji własnych a ceną ich nabycia w kwocie 743 087,84 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt siedem złotych 84 grosze) zostanie ujęta jako zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki. 4/ W związku z powyższym dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11 514 950 zł (jedenaście milionów pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 11 452 085 zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych) tj. o kwotę 62 865 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych) 5/ W związku z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego Zwyczajne Zgromadzenie akcjonariuszy dokonuje zmian w Statucie Spółki tj art. 9 ust. 9.1 9.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.514.950 zł (jedenaście milionów pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oraz 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Otrzymuje brzmienie: 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11 452 085 zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 1 343 514 (jeden milion trzysta czterdzieści trzy pięćset czternaście ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1343514, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oraz 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia a skutki prawne wywołuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. | |
