KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr29/2015
Data sporządzenia: 2015-09-08
Skrócona nazwa emitenta
PROJPRZEM
Temat
Zmiana porządku obrad NWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 7.09.2015 roku otrzymała od akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki żądanie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. zaplanowanego na dzień 29.09.2015 roku. Akcjonariusze wnieśli o wprowadzenie dodatkowych punktów porządku obrad po punkcie 3 zaproponowanego uprzednio porządku. Poniżej PROJPRZEM S.A. przedstawia nowy porządek obrad NWZ. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą merytorycznego uzasadnienia dla objęcia przez PROJPRZEM akcji Małkowski – Martech S.A. ze szczególnym uwzględnieniem skali ryzyka jednorazowej zapłaty, istniejących tam zobowiązań i gwarancji, ryzyka strat na niezakończonych kontraktach, prognozy portfela zleceń w następnych latach, ryzyka wykorzystania nabywanych praw do patentów itp. w kontekście wyra¼nego spadku przychodów i zysku za I półrocze 2015 roku. Dyskusja i podjęcie uchwały. 5. Przedstawienie przez Zarząd aktualnego stanu przeterminowanych należności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM z kontraktów realizowanych dla rynku rosyjskiego (od kwoty zaległości na dzień 10.06.2015 roku) w kontekście zapewnień złożonych przez Zarząd podczas ostatniego WZA, iż sprawa ujemnego salda w kwocie ponad 7 mln zł zostanie zamknięta (uregulowana) do końca bieżącego roku. Dyskusja i podjęcie uchwały. 6. Przedstawienie przez Zarząd warunków dostaw wyrobów i towarów realizowanych obecnie przez Grupę na rynek rosyjski ze szczególnym uwzględnieniem warunków płatności. Dyskusja i podjęcie uchwały. 7. Przedstawienie przez Zarząd zagrożeń dla utrzymania płynności Spółki wynikających z planowanego nabycia akcji Małkowski – Martech S.A. oraz strat związanych z nieskutecznością windykacji należności od kontrahentów rosyjskich. Dyskusja i podjęcie uchwały. 8. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą działań zmierzających do odbudowania pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej PROJPRZEM – mierzonej wielkością przychodów ze sprzedaży z zachowaniem oczekiwanego poziomu rentowności. Dyskusja i podjęcie uchwały. 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11. Wybór Komisji Wyborczej. 12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę. 14. Zamknięcie obrad. We wniosku akcjonariusze wskazali, iż uzasadnieniem rozszerzenia porządku obrad jest: - umożliwienie akcjonariuszom dogłębnego zapoznania się z działalnością spółki w 2015 roku i dokonania oceny osiągniętych wyników, - obawa przekroczenia granic uzasadnionego ryzyka, a co za tym idzie poniesienie wymiernych strat, - przekonanie, iż dalsze utrzymywanie tak wysokiego poziomu zadłużenia przez stronę rosyjską zagraża interesom Grupy Kapitałowej i może prowadzić do wyrządzenia jej szkody dużych rozmiarów. Akcjonariusze nie przedłożyli projektów uchwał objętych zmienionym porządkiem obrad. Zadeklarowali, że uchwały przedstawią po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PROJPRZEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROJPRZEMBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Bernardyńska13
(ulica)(numer)
0-52 376 74 00052 376 74 03
(telefon)(fax)
info@projprzem.comwww.projprzem.com
(e-mail)(www)
554-023-40-98002524300
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-08Marcin LewandowskiCzłonek ZarząduMarcin Lewandowski
2015-09-08Dariusz GugałaProkurentDariusz Gugała