5TH AVENUE HOLDING S.A. - Zg�oszenie przez Akcjonariusza projekt�w uchwa� do porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki zwo�anego na dzie� 06 kwietnia 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 3 / 2016

Data sporz�dzenia: 2016-03-17

Skr�cona nazwa emitenta

5TH AVENUE HOLDING S.A.

Temat

Zg�oszenie przez Akcjonariusza projekt�w uchwa� do porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki zwo�anego na dzie� 06 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Tre�� raportu:

Zarz�d sp�ki 5th Avenue Holding S.A. ("Sp�ka", "Emitent") informuje, i� w dniu 16 marca 2016 roku otrzyma� od uprawnionego Akcjonariusza reprezentuj�cego co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego Sp�ki, na podstawie art. 401 � 1 Kodeksu Sp�ek Handlowych ��danie umieszczenia w porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki zwo�anego na dzie� 06 kwietnia 2016 r. nast�puj�cych punkt�w porz�dku obrad: 1. Podj�cie uchwa�y w sprawie zmiany przedmiotu dzia�alno�ci Sp�ki wed�ug PKD 2007 oraz zmiany Statutu Sp�ki. 2. Podj�cie uchwa�y w sprawie w sprawie zmiany Statutu Sp�ki w przedmiocie sposobu wyboru Rady Nadzorczej oraz okresu jej kadencji. 3. Podj�cie uchwa�y w sprawie w sprawie zmiany Statutu Sp�ki w przedmiocie sposobu wyboru Zarz�du oraz okresu jego kadencji. 4. Podj�cie uchwa�y w sprawie w sprawie sprostowania firmy Sp�ki oraz zmiany Statutu Sp�ki. 5. Podj�cie uchwa�y w sprawie w sprawie przyj�cia tekstu jednolitego Statutu Sp�ki. 6. Podj�cie uchwa�y w sprawie w sprawie powo�ania Cz�onk�w Rady Nadzorczej. W zwi�zku z powy�szym, dzia�aj�c na podstawie art. 401 � 2 KSH, Zarz�d Sp�ki og�asza zmian� porz�dku obrad, kt�ry z uwzgl�dnieniem ��dania akcjonariusza wygl�da� b�dzie nast�puj�co: 1. Otwarcie Zgromadzenia wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia i podj�cie uchwa�y w tym przedmiocie. 2. Stwierdzenie prawid�owo�ci odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 3. Podj�cie uchwa�y w sprawie przyj�cia porz�dku obrad. 4. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 5. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sp�ki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 7. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 8. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 9. Podj�cie uchwa�y w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 10. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz�du Sp�ki z wykonania przez niego obowi�zk�w za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 11. Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia absolutorium cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki z wykonania przez nich obowi�zk�w za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 12. Podj�cie uchwa�y w sprawie zmiany przedmiotu dzia�alno�ci Sp�ki wed�ug PKD 2007 oraz zmiany Statutu Sp�ki. 13. Podj�cie uchwa�y w sprawie w sprawie zmiany Statutu Sp�ki w przedmiocie sposobu wyboru Rady Nadzorczej oraz okresu jej kadencji. 14. Podj�cie uchwa�y w sprawie w sprawie zmiany Statutu Sp�ki w przedmiocie sposobu wyboru Zarz�du oraz okresu jego kadencji. 15. Podj�cie uchwa�y w sprawie w sprawie sprostowania firmy Sp�ki oraz zmiany Statutu Sp�ki. 16. Podj�cie uchwa�y w sprawie w sprawie przyj�cia tekstu jednolitego Statutu Sp�ki. 17. Podj�cie uchwa�y w sprawie w sprawie powo�ania Cz�onk�w Rady Nadzorczej. 18. Wolne wnioski. 19. Zamkni�cie Zgromadzenia. W za��czeniu Emitent przekazuje pe�ne og�oszenie o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Projekty uchwa�, Formularz do g�osowania przez pe�nomocnika i wz�r pe�nomocnictwa udzielanego przez akcjonariuszy.

Za��czniki

Plik Opis

OG�OSZENIE O ZWO�ANIU ZWZ.pdf Og�oszenie o zwo�aniu ZWZ

PROJEKTY UCHWA�.pdf Projekty uchwa�

FORMULARZ DO G�OSOWANIA PRZEZ PE�NOMOCNIKA.pdf Formularz do g�osowania przez pe�nomocnika

PE�NOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ AKCJONARIUSZY.pdf Pe�nomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

5TH AVENUE HOLDING SPӣKA AKCYJNA

(pe�na nazwa emitenta)

5TH AVENUE HOLDING S.A. Developerska (dev)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-697 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Rzymowskiego 31

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.5avenueholding.com

(e-mail) (www)

5222967449 142638103

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-17 Jakub Robel Prezes Zarz�du