| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 83 | / | 2015 | | | |
| 2015-09-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABC DATA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| W dniu 24 września 2015 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej także "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także "NWZ") na dzień 21 pa¼dziernika 2015 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14. Porządek obrad NWZ: 1. Otwarcie obrad NWZ 2. Wybór Przewodniczącego NWZ 3. Sporządzenie listy obecności 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał 5. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a. uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Zarządu b. uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Rady Nadzorczej c. przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych d. ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 7. Zamknięcie obrad NWZ Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ABCD Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ 21_10_2015.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki | |
| ABCD Projekty uchwał na NWZ 21_10_2015.pdf | Projekty uchwał na NWZ Spółki | |
| ABCD Oświadczenie o liczbie akcji i głosów NWZ 21_10_2015.pdf | Oświadczenie o liczbie akcji i głosów | |
| ABCD Formularz pełnomocnictwa NWZ 21_10_2015.pdf | Formularz pełnomocnictwa | |
| ABCD Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnicka NWZ 21_10_2015.pdf | Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika | |
| ABCD Dokumentacja przedstawiana NWZ 21_10_2015.pdf | Dokumentacja przedstawiana na NWZ | |
