PL GROUP S.A. - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-07

Skrócona nazwa emitenta

PL GROUP S.A.

Temat

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd PL Group S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – PL Group Sp. z o.o., wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r. W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco: 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki; 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) wybór Komisji Skrutacyjnej; 6) rozpatrzenie Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017; 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017; 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku; 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017; 10) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017; 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku oborowym 2017; 13) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki 14) wolne wnioski; 15) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Załącznik do raportu stanowią: - uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r, - projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad, - rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwały, - rozszerzony wzór pełnomocnictw.

Załączniki

Plik Opis

PLG - rozszerzony porządek obrad ZWZA.pdf

20180605_ uchwała akcjonariusza PL Group.pdf

PLG - Formularz do wykonywania pr awa głosu przez pełnomocnika na ZWZA.pdf

PLG - Wzory pełnomocnictw na ZWZA.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PL GROUP S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-024 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wodna 14

(ulica) (numer)

+ 48 22 243 20 20 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

113-26-85-165 141049304

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-07 Sebastian Albin Prezes Zarządu Sebastian Albin