SOVEREIGN CAPITAL S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. – zwołane na dzień 18 sierpnia 2015 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2015

Data sporządzenia: 2015-07-20

Skrócona nazwa emitenta

SOVEREIGN CAPITAL S.A.

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. – zwołane na dzień 18 sierpnia 2015 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Sovereign Capital S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 18 sierpnia 2015 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (budynek Atelier Residence, XII piętro, biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Przedstawienie jednostkowego oraz skonsolidwanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. b) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. c) Podziału wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. e) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. g) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. h) Nabycia akcji własnych Spółki serii C; i) Zmian w składzie Rady Nadzorczej; 6. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 27 lipca 2015 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Sovereign Capital S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

Załączniki

Plik Opis

zwołanie ZWZA SC 18.08.2015.pdf Przyjęcie porządku obrad

projekty uchwał WZA 18.08.2015.pdf

formularz pełnomocnictwa ZWZA SC 18.08.2015.pdf

formularz głosowania ZWZA SC 18.08.2015.DOCX

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SOVEREIGN CAPITAL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-112 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bagno 2/244

(ulica) (numer)

022 630 35 50 022 630 35 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.sovereign.pl

(e-mail) (www)

5361704110 017518063

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-07-20 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2015-07-20 Andreas Madej Członek Zarządu