MNI - Powołanie Zarządu oraz ustalenie kadencji Zarządu Emitenta.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2015

Data sporządzenia: 2015-07-22

Skrócona nazwa emitenta

MNI

Temat

Powołanie Zarządu oraz ustalenie kadencji Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki MNI S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 22 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o następującej treści: § 1 Rada Nadzorcza spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia: 1) Odwołać Pana Andrzeja Piechockiego z funkcji członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu Spółki; 2) Ustalić nową, trzyletnią kadencję dla Zarządu Spółki zaczynającą się w dniu 22 lipca 2015 roku a kończącą się w dniu 22 lipca 2018 roku; 3) Powołać Pana Andrzeja Piechockiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję Zarządu zaczynającą się w dniu 22 lipca 2015 roku a kończącą w dniu 22 lipca 2018 roku albo w przypadku ustalenia innego, wcześniejszego terminu rozpoczęcia biegu kolejnej kadencji Zarządu, na okres do upływu terminu tej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie w przypadku gdyby z jakichkolwiek powodów postanowienia niniejszej Uchwały zawarte w § 1 pkt. 1 lub 2 okazały się nieważne, niewiążące, nieistniejące lub z innych powodów bezskuteczne wobec Spółki jak i osób trzecich, nie wpływa to na ważność i skuteczność postanowienia zawartego w § 1 pkt. 3 niniejszej Uchwały tj. powołania Pana Andrzeja Piechockiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu na nową trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 22 lipca 2015 roku a kończącą się w dniu 22 lipca 2018 roku albo w przypadku ustalenia innego, wcześniejszego terminu rozpoczęcia biegu kolejnej kadencji Zarządu, na okres do upływu terminu tej kadencji. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 21-22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MNI SA

(pełna nazwa emitenta)

MNI Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-503 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żurawia 8

(ulica) (numer)

583 37 21 627 09 14

(telefon) (fax)

[email protected] www.mni.pl

(e-mail) (www)

722-00-03-300 450085143

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-07-22 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu