OPEN FINANCE S.A. - TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 107 / 2016

Data sporządzenia: 2016-08-03

Skrócona nazwa emitenta

OPEN FINANCE S.A.

Temat

TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, Emitent przekazuje poniżej brzmienie proponowanych zmian Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 sierpnia 2016 roku: Postanawia zmienić 8 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób: Aktualne brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 543.566,63 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 63/100) i dzieli się na: --------------------------------------------------------------------------------------- a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, ---------------------------------------------------------------------- b) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. ---------------------------------------------------------------------- c) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. d) 106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć trzy) akcji zwykłych na Proponowane brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 543 566,64 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 64/100) i nie więcej niż 743 566,63 (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 63/100) i dzieli się na: a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, ---------------------------------------------------------------------- b) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. ---------------------------------------------------------------------- c) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. d) 106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. --------------------------------------------- e) nie mniej niż 1 (jedna) nie więcej niż 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.--------------------------------------------------------- Ponadto w § 18 po ust. 2 Statutu Spółki proponowane jest dodanie nowych ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu: 3. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu. 4. Zadania i regulamin działania komitetu, ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały. Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.open.pl

(e-mail) (www)

521-328-08-36 015672908

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-03 Przemysław Guberow Prezes Zarządu

2016-08-03 Magdalena Łukaszewicz Członek Zarządu