FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. - Uchwała o połączeniu ze spółką zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-10

Skrócona nazwa emitenta

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.

Temat

Uchwała o połączeniu ze spółką zależną

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, iż w dniu 10 maja 2018 r. podjął decyzję o połączeniu spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) ze spółką zależną - Fundusz Hipoteczny DOM Spółka akcyjna Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w uchwale nr 7 z dnia 09 maja 2018 r. wyraziła zgodę na połączenie w/w spółek. Połączenie Spółek ma na celu uproszczenia struktury właścicielskiej. Planowane Połączenie będzie dawało szereg korzyści Spółce Przejmującej oraz akcjonariuszom obu łączących się spółek, tj. m.in.: - synergia operacyjna - połączenie działalności funkcjonujących w ramach kilku podmiotów pozwoli na sprawniejsze zarządzanie; - konsolidacja składników majątkowych i obniżenie kosztów funkcjonowania - ograniczenie kosztów usług prawnych i notarialnych (między innymi ograniczenie liczby uchwał walnego zgromadzenia przy zbywaniu nieruchomości), usług księgowych, konsolidacji sprawozdań finansowych i audytu. Połączenie Spółek nastąpi także wobec planowanego ograniczenia finansowania dłużnego przez Grupę Kapitałową (co jest możliwe w związku z przedterminową spłatą kredytu bankowego udzielonego spółce Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, a także wykupieniem wyemitowanych przez Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie obligacji Serii A i Serii B), jak również wobec zmiany podejścia kredytodawców do oceny ryzyka kredytowego Grup Kapitałowych. Spółka Przejmowana będzie w stanie wykorzystać w pełni synergię kosztową. Długoterminowym efektem przejęcia będzie zwiększona efektywność działań, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w szybszym osiągnięciu zysku podmiotu i jednoczesnym, wyższym poziomie generowanego zysku w kolejnych latach prowadzenia działalności. Powyższa uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Niniejszy raport jest publikowany ze względu na fakt, iż połączenie w/w spółek może mieć istotne znaczenie dla sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-10 Robert Majkowski Prezes Zarządu