| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLNORD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 22.06.2018r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd POLNORD SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22.06.2018r. Dokumenty, będące przedmiotem głosowania znajdują się na stronie internetowej Spółki. Uchwały w załączeniu. Jednocześnie Spółka informuje, że podczas ZWZ zostały zgłoszone przez pełnomocnika akcjonariusza sprzeciwy do następujących uchwał: Nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, Nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017, Nr 5/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, Nr 7/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Waldemarowi Krawczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Nr 8/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Nr 10/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Czciborowi Dawidowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 27 listopada 2017 roku, Nr 25/2018 w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu Spółki (Piotr Wesołowski), Nr 27/2018 w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu Spółki ( Andrzej Podgórski) Sprzeciwy zostały zaprotokołowane. Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Treść podjętych uchwał na XXVII ZWZ.pdf | uchwały XXVII ZWZ Polnord | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLNORD SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLNORD | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-972 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Adama Branickiego | 15 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 351 96 00 | 022 351 96 00 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-22 | Dariusz Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2018-06-22 | Jerzy Kotkowski | Członek Zarządu | |||
Treść podjętych uchwał na XXVII ZWZ.pdf
