PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. - Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-21

Skrócona nazwa emitenta

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Temat

Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 19 grudnia 2016 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych – CKS Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „CKS”), żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 stycznia 2017 roku, godzina 10.00 (dalej „Wniosek”) (dalej „NWZ”) następującej sprawy: powołanie Cezarego Smorszczewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pełna treść Wniosku wraz z projektem uchwały umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad NWZ, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad NWZ nowy punkt o treści: Powołanie Cezarego Smorszczewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki i oznacza go w porządku obrad NWZ numerem 12, a dotychczasowe punkty 12 i 13 otrzymują odpowiednio oznaczenie 13 i 14. Biorąc pod uwagę powyższe, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza porządek obrad NWZ, który z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji Spółki serii J oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości. 7. Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości. 8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego. 9. Powzięcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki. 10. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 11. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. 12. Powołanie Cezarego Smorszczewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zakończenie obrad. Zarząd Spółki niniejszym przekazuje: - zmienione ogłoszenie o zwołaniu NWZ (w załączeniu), - uzupełnione o projekt uchwały w sprawie powołania Cezarego Smorszczewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki, projekty uchwał na NWZ (w załączeniu). Zarząd Spółki niniejszym informuje, że na stronie Spółki pod adresem: http://www.privateequitymanagers.pl/walne-zgromadzenie, znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu NWZ, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania. Pozostałe informacje dotyczące NWZ pozostają bez zmian.

Załączniki

Plik Opis

Żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządkku obrad NWZ.pdf Żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad NWZ

Zmiana Ogłoszenia Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Zmiana Ogłoszenia Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A..pdf Projekty uchwał NWZ Private Eqyuty Managers S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Europejski 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] http://privateequitymanagers.pl/

(e-mail) (www)

5252493938 142695638

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-21 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2016-12-21 Ewa Ogryczak Wicepezes Zarządu