ABC DATA S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-15

Skrócona nazwa emitenta

ABC DATA S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „ZWZ”) na dzień 11 czerwca 2018 r., na godz. 14:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14. Porządek obrad ZWZ: 1)Otwarcie obrad ZWZ. 2)Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3)Sporządzenie listy obecności. 4)Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 5)Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ. 6)Podjęcie uchwał w sprawie: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017, b)rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017, c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017, d)rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017, e)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, f)podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy, g)udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, h)dzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 7)Zamknięcie obrad ZWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja związana z ZWZ umieszczone są w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

Zwołanie ZWZ 2018 - 2018-05-15.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki

Projekty uchwał ZWZ 2018 - 2018-05-14.pdf Projekty uchwał na ZWZ Spółki

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów - 2018-05-15.pdf Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

Formularz Instrukcji ZWZ 2018 - 2018-05-14.pdf Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika

Formularz pełnomocnictwa ZWZ 2018 - 2018-05-14.pdf Formularz pełnomocnictwa

Dokumentacja WZA 2018 - 2018-05-15.pdf Dokumentacja przedstawiana na ZWZ Spółki

Sprawozdanie RN 2017.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ABC DATA S.A. Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Daniszewska 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5242617178 141054682

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-15 Ilona Weiss Prezes Zarządu

2018-05-15 Andrzej Kuźniak Wiceprezes Zarządu