| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-02-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDICA PRO FAMILIA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 marca 2014 r. wraz z załącznikami | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 14 lok. 1, 01-868 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000428924, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 26 marca 2014 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) podjęcie uchwał: a) w sprawie: zmian w Statucie Spółki b) w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki c) w sprawie: "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Medica Pro Familia Spółka Akcyjna" d) w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Spółki e) w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Spółki 7) wolne wnioski; 8) zamknięcie walnego zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FORMULARZ pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| MPF_SA_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | |||||||||||
| STATUT SPÓŁKI_teskt jednolity.pdf | |||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ 2014 03 26.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MEDICA PRO FAMILIA S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 01-868 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Marymoncka | 14 lok. 1 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 834 63 36 | +48 22 835 21 63 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 1182086113 | 146238323 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-02-28 | Andrzej Opadczuk | Prezes Zarządu | |||
| 2014-02-28 | Magdalena Opadczuk | Wiceprezes Zarządu | |||
