| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.balticceramicsinvestments.com) Zwyczajnego Walnego na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Adam Suchta, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017. 8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana Statutu: - § 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „1. Firma Spółki brzmi BALTIC CERAMICS spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu BALTIC CERAMICS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” - W § 3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się następujący punkt 13 w brzmieniu: „13) PKD 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe.” W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| BCI Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| BCI Projekty uchwał ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BALTIC CERAMICS INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-116 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Świętokrzyska | 30 lok. 63 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 203 46 24 | +48 22 203 46 24 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.balticceramicsinvestments.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 525-248-21-36 | 142449320 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-17 | Janusz Piejko | Prezes Zarządu | |||
BCI Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
BCI Projekty uchwał ZWZ.pdf
