GRIFFIN PREMIUM RE N.V. - Usunięcie dwóch uchwał z porządku obrad NWZ, zwołanie kolejnego NWZ w dniu 8 stycznia 2018 r. i zmiana Umowy Inwestycyjnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2017

Data sporządzenia: 2017-11-09

Skrócona nazwa emitenta

GRIFFIN PREMIUM RE N.V.

Temat

Usunięcie dwóch uchwał z porządku obrad NWZ, zwołanie kolejnego NWZ w dniu 8 stycznia 2018 r. i zmiana Umowy Inwestycyjnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Rada Dyrektorów Griffin Premium RE.. N.V. informuje o usunięciu dwóch uchwał z porządku obrad NWZ, kolejnym NWZ w dniu 8 stycznia 2018 r. i zmianie Umowy Inwestycyjnej Usunięcie dwóch uchwał z porządku obrad NWZ Zgodnie z art. 187 ust. 1 holenderskiego rozporządzenia o wezwaniach (Besluit openbare biedingen Wft) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 4 października 2017 r., Spółka zaprosiła wszystkich swoich akcjonariuszy do udziału w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na środę, 15 listopada 2017 r., na godz. 11:30 czasu środkowoeuropejskiego w lokalu pod adresem: Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia. Rada Dyrektorów Griffin Premium RE.. N.V. („Spółka”), po rozważeniu stanowisk przedstawionych przez Spółkę i jej największych akcjonariuszy w przedmiocie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki ogłoszonego przez Globalworth Asset Managers SRL („Wezwanie”) (zob. raport bieżący nr 20/2017 z dnia 4 października 2017 r.), niniejszym informuje, że usuwa następujące dwie uchwały z porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 15 listopada 2017 r.: • 5. Warunkowe upoważnienie do emisji akcji i przyznania praw do nabycia akcji; oraz • 6. Warunkowe upoważnienie do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru („Uchwały”) Kolejne NWZ w styczniu 2018 r. Ponadto Spółka zaprasza swoich akcjonariuszy do udziału w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w poniedziałek, 8 stycznia 2018 r., o godzinie 11:30 czasu środkowoeuropejskiego w lokalu pod adresem: Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia. Rejestracja uczestnictwa na NWZ będzie odbywała się pomiędzy godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego a rozpoczęciem obrad NWZ o godz. 11:30 czasu środkowoeuropejskiego. Po rozpoczęciu obrad nie będzie możliwości dokonania rejestracji uczestnictwa. Obrady będą prowadzone w języku angielskim. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z informacjami na temat udziału w NWZ, porządkiem obrad i projektami uchwał oraz wyjaśnieniami, są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.griffin-premium.com). Zmiana Umowy Inwestycyjnej oraz zrzeczenie się z wybranych warunków określonych w Wezwaniu Strony Umowy Inwestycyjnej (zob. raport bieżący nr 20/2017 z dnia 4 października 2017 r.) postanowiły w drodze aneksu do Umowy Inwestycyjnej zawartego w dniu 9 listopada 2017 r., że Globalworth Asset Managers SRL między innymi zrzeknie się warunków określonych w Wezwaniu polegających na podjęciu Uchwał.

Załączniki

Plik Opis

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf Zawiadomienie o zwołaniu NWZ

NOTICE CONVENING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING.pdf Notice re convenig EGM

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRIFFIN PREMIUM RE N.V.

(pełna nazwa emitenta)

GRIFFIN PREMIUM RE N.V.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

1082 MC Amsterdam

(kod pocztowy) (miejscowość)

Claude Debussylaan 15

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

857056360 67532837

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-09 Rafał Pomorski CFO