ALUMAST S.A. - Zawarcie istotnego aneksu do umowy akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-21

Skrócona nazwa emitenta

ALUMAST S.A.

Temat

Zawarcie istotnego aneksu do umowy akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ALUMAST S.A. ("Spółka", „Emitent”), informuje, że w dniu 21.05.2018 r. został zawarty aneks do umowy akcjonariuszy („Umowa Akcjonariuszy”) (raport bieżący nr 14/2017 z dnia 1.09.2017 r.) pomiędzy dotychczasowymi stronami: p. Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (”COMHOP”) i COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („COLO-COLO”), a AET Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6793168104, REGON: 369950632, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000726813) („AET”), na mocy którego AET przystępuje do Umowy Akcjonariuszy w charakterze strony, a postanowienia Umowy Akcjonariuszy podlegają odpowiedniemu stosowaniu przez i w stosunku do AET. Aneks do Umowy Akcjonariuszy został zawarty w związku z planowanymi: (i) transakcją sprzedaży w ramach, której COLO-COLO sprzeda na rzecz AET 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji Spółki oraz (ii) inwestycją kapitałową AET w Spółce, która będzie polegać na objęciu przez AET 1 000 000 (słownie: jeden milion) nowych akcji Spółki w zamian za wkład pieniężny (lub aport wierzytelności z tytułu udzielonej Spółce pożyczki) o wartości 1 000 000 (słownie: jeden milion złotych) wniesiony (lub dokonany) przez AET do dnia 30 września 2018 roku i objęciu przez AET 1 000 000 (słownie: jeden milion) nowych akcji Spółki w zamian za wkład pieniężny (lub aport wierzytelności z tytułu udzielonej Spółce pożyczki) o wartości 1 000 000 (słownie: jeden milion złotych) wniesiony (lub dokonany) przez AET do dnia 31 grudnia 2018 roku. Strony uzgodniły, że będą dążyć do tego, aby jeden członek Zarządu Spółki był powoływany i odwoływany według wskazania COMHOP, dwóch członków Zarządu Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania COLO-COLO oraz dwóch członków Zarządu Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania AET. Strony uzgodniły, że będą dążyć do tego, aby dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania COMHOP, trzech członków Rady Nadzorczej Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania COLO-COLO oraz trzech członków Rady Nadzorczej Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania AET. Ponadto Strony uzgodniły, że akceptują postanowienia statutu Spółki i nie będą dążyć do jego zmiany lub popierać zmian Statutu proponowanych przez osoby trzecie inaczej jak tylko po jednomyślnym pisemnym uzgodnieniu przez wszystkie Strony treści i zakresu proponowanych zmian, z zastrzeżeniem jednak, że statut powinien zostać poddany niezwłocznej zmianie (najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.) w zakresie uchylenia postanowień dotyczących: (i) kapitału docelowego (§ 5a Statutu Spółki); (ii) uprawnień osobistych akcjonariuszy do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej (§ 13 ust. 3 i 4 Statutu Spółki) oraz zmiany postanowień dotyczących liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, aby składała się ona z od pięciu do ośmiu członków (§ 13 ust. 1 Statutu Spółki).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-21 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu

2018-05-21 Beata Hut Wiceprezes Zarządu