| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-02-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CUBE.ITG S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. zwołanego na 2 marca 2015 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2015 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. na dzień 2 marca 2015 roku ("NWZ"), Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 9 lutego 2015 r. od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 2 marca 2015 roku, punktu dotyczącego powołania brakującego członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z treścią otrzymanego pisma powyższe jest uzasadnione powołaniem przez Radę Nadzorczą Spółki w trybie § 17 ust. 6 Statutu Spółki tymczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki, który będzie pełnił swoje obowiązki do czasu powołania brakującego członka Rady Nadzorczej Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki. W związku z powyższym Zarząd CUBE.ITG S.A. przedstawia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG zwołanego na dzień 2 marca 2015 roku uwzględniający żądanie akcjonariusza: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powołanie brakującego członka Rady Nadzorczej Spółki 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CUBE.ITG S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 51-162 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Długosza | 60 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 71 79 72 666 | +48 71 79 72 606 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cubeitg.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8980015775 | 006028821 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-10 | Jacek Kujawa | Prezes Zarządu | Jacek Kujawa | ||
| 2015-02-10 | Arkadiusz Zachwieja | Wiceprezes Zarządu | Arkadiusz Zachwieja | ||
