| W związku z planowanymi zmianami w statucie INDATA S.A. ("Spółka") na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("NWZ") zwołanym na dzień 4 stycznia 2018 r. Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje o planowanych zmianach Statutu, objętych porządkiem obrad. Na NWZ zwołanym na dzień 4 stycznia 2018 r. planuje się: 1) Zmienić Paragraf 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe o dotychczasowym brzmieniu: „§ 2. [Siedziba spółki] Siedzibą Spółki jest Wrocław.”; Nadając mu nowe, następujące brzmienie: „§ 2. [Siedziba spółki] Siedzibą Spółki jest Warszawa.”; 2) Zmienić Paragraf 7A ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 grudnia 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (kapitał docelowy).”; Nadając mu nowe, następujące brzmienie: „1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 grudnia 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (kapitał docelowy).”; 3) Zmienić Paragraf 16 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „5. Do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.”; Nadając mu nowe, następujące brzmienie: „5. Do Rady Nadzorczej powołuje się przynajmniej 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w przepisach prawnych lub zasadach ładu korporacyjnego, lub dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.”; 4) Zmienić 16 ust. 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „7. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.”; Nadając mu nowe, następujące brzmienie: „7. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków. W przypadku, gdy posiadanie przez Spółkę danego komitetu (w tym Komitetu Audytu) lub komisji nie jest obowiązkowe, Rada Nadzorcza wykonuje jego obowiązki lub może zdecydować o utworzeniu takiego komitet, bądź komisji.”. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
