VIDIS S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-11

Skrócona nazwa emitenta

VIDIS S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: "Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Zmiana porządku obrad polegała na dodaniu punktów dotyczących podjęcia uchwał w poniższych sprawach: a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., b) zmiany Statutu Spółki, c) udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Pełna treść porządku obrad po zmianach przedstawia się następująco: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Podjęcie uchwał w sprawie: d. uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, e. wyboru Komisji Skrutacyjnej, f. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016/2017, g. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016/2017, h. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016/2017, i. podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017, j. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016/2017, k. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, l. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., m. zmiany Statutu Spółki, n. udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 6) Wolne wnioski; 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu znajduje się zaktualizowana treść uchwał proponowanych do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 grudnia 2017 r.

Załączniki

Plik Opis

1. 2017-12-11 projekty uchwał (rozszerzony porządek obrad) VIDIS.pdf

2. 2017-12-11 formularz pełnomocnictwa ZWZ (rozszerzony porządek) VIDIS.pdf

3. 2017-12-11 struktura akcjonariatu (rozszerzenie porządku) VIDIS.pdf

4. 2017-12-11 treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ (rozszerzony porządek obrad) VIDIS.pdf

5. 2017-12-08 opinia Zarządu (wyłączenie prawa poboru) VIDIS.pdf

6. Opinia do wyceny.pdf

7. Wycena udziałów Projekcja Sp. z o.o. VIDIS.pdf

8. 2017-12-11 sprawozdanie zarządu (aport) VIDIS.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-11 Bartosz Palusko Prezes Zarządu