DEVORAN S.A. - Zwołanie NWZA Spółki.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-29

Skrócona nazwa emitenta

DEVORAN S.A.

Temat

Zwołanie NWZA Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000260376, (dalej zwana także "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 kwietnia 2017 roku na godzinę 13:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

DEVORAN_NWZA.pdf Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

DEVORAN_Projekty na NWZA.pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

DEVORAN_ Formularz do wykonywania prawa głosu_NWZA.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

DEVORAN_Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA.pdf Formularz: Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

DEVORAN_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf Formularz: Wniosek ze zgłoszeniem spraw do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DEVORAN S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-697 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rzymowskiego 53

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.viaguara.com

(e-mail) (www)

113 23 89 774 015275142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-29 Sławomi Karaszewski Prezes Zarządu