| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-10-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RELPOL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powołanie Członka Rady Nadzorczej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku ze złożoną na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12.10.2017 roku rezygnacją Pana Rafała Mania z funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działając na podstawie § 24 pkt 4 Statutu Spółki, powołała z dniem 12.10.2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji Pana Dariusza Daniluka. Zgodnie z postanowieniami § 24 pkt 4 Statutu Spółki: Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie w trakcie kadencji wobec złożenia rezygnacji, śmierci bądź innych nadzwyczajnych sytuacji nie dających się przewidzieć i wskutek powyższych okoliczności skład osobowy Rady Nadzorczej stanie się niezgodny z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać uchwałą Rady nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Informacje dotyczące powołanej osoby: Nazwisko i imię: Daniluk Dariusz Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii. Ukończony „Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych”. Kwalifikacje na zajmowane stanowisko: Od 03.2016 Działalność gospodarcza – doradztwo w zakresie zarządzania i finansów. 05.2015 - 02.2016 Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. 05.2014 - 05.2015 Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. odpowiedzialny za obszar rynku korporacyjnego. Pełnił między innymi funkcję Przewodniczącego Komitetu Kredytowego Centrali Banku. 01.2014 - 04.2014 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade Trans sp. z o.o. Spółki działającej w ramach grupy kapitałowej PKP CARGO S.A. 06.2013 - 12.2014 Doradca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. 04.2011- 06.2013 Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. 101.2008 - 04.2011 Członek Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (od 07.2009 r.). 03.2008 - 03.2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych (do 07.2010 r.) Przewodniczący Rady Informatyzacji Resortu oraz Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe. 04.2002 - 02.2008 Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w NBP. Członek Komitetu Audytorów Wewnętrznych (IAC) w Europejskim Banku Centralnym – od 05. 2004 r. do 2008 r. Członek grupy roboczej ds. modyfikacji metodyki audytu wewnętrznego z wykorzystaniem standardu COSO. 03.2000 - 03.2002 Dyrektor Departamentu Nadzoru Wewnętrznego (audyt wewnętrzny) w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. 1997 - 2000 Zastępca dyrektora Departamentu Zagranicznego w NBP. 1994 - 1997 Doradca Prezesa NBP kierujący: - Wydziałem Integracji Europejskiej w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych NBP (1996 – 1997), - Zespołem Prawnym, Zespołem Kryzysowym oraz Zespołem Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP (1993 – 1996). 1989 - 1993 Analityk bankowy, inspektor prowadzący tzw. kontrole na miejscu w bankach, ekspert w zakresie prawa bankowego w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP. 1988 - 1989 Aplikant w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta. Jak wyżej. Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RELPOL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RELPOL | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 68-200 | Żary | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul.11 listopada | 37 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-68) 47 90 800 | (0-68) 374 38 66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.relpol.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 928-000-70-76 | 970010355 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-10-13 | Rafał Gulka | Prezes Zarządu | |||
| 2017-10-13 | Sławomir Bialik | Wiceprezes Zarządu | |||
