| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-02-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LS TECH-HOMES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 lutego 2016 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 lutego 2016 r. Powyższe jest skutkiem zgłoszonego 8 lutego 2016 r. uzasadnionego żądania Akcjonariusza Leszka Surowca spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Ponadto, w dniu dzisiejszym Akcjonariusz przesłał projekty uchwał, do zgłoszonych uprzednio przez siebie punktów porządku obrad (oznaczone poniżej kolejno: 12, 13, 14) dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia honorarium członka Rady Nadzorczej. Szczegółowy porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych. 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia honorarium członka Rady Nadzorczej. 15. Wolne wnioski i dyskusja. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść zmodyfikowanych w rezultacie uwzględnienia żądania Akcjonariusza dokumentów: ogłoszenia, formularza oraz projektów uchwał. Pozostałe opublikowane 02 lutego 2016 r. dokumenty (informacja o liczbie akcji i głosów oraz wzory pełnomocnictw) nie uległy zmianie. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| NWZ 02.2016 - Ogłoszenie.pdf | Pełna treść zmodyfikowanego ogłoszenia o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| NWZ 02.2016 - Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas NWZ | ||||||||||
| NWZ 02.2016 - Formularz głosowania.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pelnomocnika | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| LS TECH-HOMES SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| LS TECH-HOMES S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 43-300 | Bielsko-Biała | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Karola-Korna | 7/4 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 32 210 18 26 | +48 32 210 18 26 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.lstechhomes.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5472105335 | 241140645 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-02-11 | Leszek Surowiec | Prezes Zarządu | |||
| 2016-02-11 | Leszek Biernacki | Wiceprezes Zarządu | |||
