| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 4 | / | 2016 | | | |
| 2016-02-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| LS TECH-HOMES S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 lutego 2016 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 lutego 2016 r. Powyższe jest skutkiem zgłoszonego 8 lutego 2016 r. uzasadnionego żądania Akcjonariusza Leszka Surowca spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Ponadto, w dniu dzisiejszym Akcjonariusz przesłał projekty uchwał, do zgłoszonych uprzednio przez siebie punktów porządku obrad (oznaczone poniżej kolejno: 12, 13, 14) dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia honorarium członka Rady Nadzorczej. Szczegółowy porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych. 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia honorarium członka Rady Nadzorczej. 15. Wolne wnioski i dyskusja. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść zmodyfikowanych w rezultacie uwzględnienia żądania Akcjonariusza dokumentów: ogłoszenia, formularza oraz projektów uchwał. Pozostałe opublikowane 02 lutego 2016 r. dokumenty (informacja o liczbie akcji i głosów oraz wzory pełnomocnictw) nie uległy zmianie. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| NWZ 02.2016 - Ogłoszenie.pdf | Pełna treść zmodyfikowanego ogłoszenia o zwołaniu NWZ | |
| NWZ 02.2016 - Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas NWZ | |
| NWZ 02.2016 - Formularz głosowania.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pelnomocnika | |
