TXM S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2018

Data sporządzenia: 2018-09-06

Skrócona nazwa emitenta

TXM S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TXM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o powzięciu informacji o oświadczeniu akcjonariusza 21 Concordia 1 Sarl dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej TXM S.A. oraz o oświadczeniu Redan S.A. dotyczącym powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TXM S.A. Zgodnie z uprawnieniem osobistym wynikającym z §12 ust. 2 pkt 1 Statutu Emitenta 21 Concordia 1 Sarl: - odwołuje dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Sylwestra Urbanka, - powołuje w skład Rady Nadzorczej i powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Górka - w ramach obecnej kadencji do 2021 roku, - powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Dobkowskiego - w ramach obecnej kadencji do 2021 roku. Zgodnie z uprawnieniem osobistym wynikającym z §12 ust. 2 pkt 2 Statutu Emitenta Redan S.A.: - powierza dotychczasowemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Boguszowi Kruszyńskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - w ramach obecnej kadencji do 2021 roku. Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 5 września 2018 r. Nowi Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie ich organów. Nowo powołani nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Poniżej Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk nowych członków Rady Nadzorczej. Pan Grzegorz Dobkowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem wydziału ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych MBA w ramach Rotterdam School of Management, Erasmus University, GFKM. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru i zarządzania w spółkach kapitałowych. Od stycznia 2015 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu w Sea City sp. z o.o. – spółce z branży deweloperskiej. W okresie od maja 2012 r. do stycznia 2018 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu VGL Group sp. z o.o.- spółce z branży transportu i logistyki. Od stycznia 2018 r. zajmuje stanowisko Członka Rady Nadzorczej w VGL Group Sp. z o.o. Pan Dariusz Górka posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych w ramach New York University (MBA) oraz Stanford University (Financial Management Program). Ukończył liczne szkolenia i kursy uzyskując prestiżowe certyfikaty w zakresie finansów, m.in. Certified Financial Management (CFM) oraz Certified Management Accountant (CMA). Posiada doświadczenie zarządcze i doradcze w branży finansowej. Od listopada 2011 r. pełni funkcję Członka Zarządu w 21 Concordia sp. z o.o. Od kwietnia 2016 r. świadczy usługi doradztwa finansowego w ramach własnej działalności gospodarczej. Stan Rady Nadzorczej TXM S.A. po zmianach, przedstawia się następująco: 1. Dariusz Górka – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2. Bogusz Kruszyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 3. Grzegorz Dobkowski – Członek Rady Nadzorczej; 4. Jan Czekaj - Członek Rady Nadzorczej; 5. Sławomir Lachowski - Członek Rady Nadzorczej; 6. Monika Kaczorowska - Członek Rady Nadzorczej; 7. Radosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: §5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TXM S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-120 Andrychów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 140A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6760077170 008368656

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-09-06 Marcin Gregorowicz Prezes Zarządu

2018-09-06 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu