POLNORD

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 56 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-15

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD

Temat

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03.12.2018 r. w związku z wnioskiem Akcjonariusza dotyczącym umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 09.11.2018 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA („Akcjonariusz”), zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący wprowadzenia zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03.12.2018 r. (NWZ). Zgodnie z treścią otrzymanego wniosku Akcjonariusz wnosi o umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 3. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje zmieniony proponowany porządek obrad NWZ uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza. Wprowadzone zmiany do porządku obrad polegają na dodaniu po dotychczasowym punkcie 6 kolejnych punktów 7-9, a dotychczasowy punkt 7 został oznaczony jako punkt 10. 1. Otwarcie obrad NWZ i Wybór Przewodniczącego NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 4. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących bieżących spraw Spółki oraz planów Zarządu co do rozwoju Spółki. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Zamknięcie NWZ. W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał do pkt. 7 i 8 porządku obrad NWZ, zgłoszonych przez Akcjonariusza. Ponadto Spółka przedstawia projekt uchwały do pkt 9 i zaktualizowany o powyższe zmiany projekt uchwały do pkt 3 porządku obrad. Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał XXXV NWZ ( zmiana 15.11.2018).pdf projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLNORD SA

(pełna nazwa emitenta)

POLNORD Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Adama Branickiego 15

(ulica) (numer)

022 351 96 00 022 351 96 00

(telefon) (fax)

[email protected] polnord.pl

(e-mail) (www)

5830006767 000742457

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-15 Marcin Mosz Członek Zarządu

2018-11-15 Piotr Woźniak oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu