| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 56 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-11-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLNORD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03.12.2018 r. w związku z wnioskiem Akcjonariusza dotyczącym umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 09.11.2018 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA („Akcjonariusz”), zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący wprowadzenia zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03.12.2018 r. (NWZ). Zgodnie z treścią otrzymanego wniosku Akcjonariusz wnosi o umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 3. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje zmieniony proponowany porządek obrad NWZ uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza. Wprowadzone zmiany do porządku obrad polegają na dodaniu po dotychczasowym punkcie 6 kolejnych punktów 7-9, a dotychczasowy punkt 7 został oznaczony jako punkt 10. 1. Otwarcie obrad NWZ i Wybór Przewodniczącego NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 4. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących bieżących spraw Spółki oraz planów Zarządu co do rozwoju Spółki. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Zamknięcie NWZ. W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał do pkt. 7 i 8 porządku obrad NWZ, zgłoszonych przez Akcjonariusza. Ponadto Spółka przedstawia projekt uchwały do pkt 9 i zaktualizowany o powyższe zmiany projekt uchwały do pkt 3 porządku obrad. Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał XXXV NWZ ( zmiana 15.11.2018).pdf | projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLNORD SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLNORD | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-972 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Adama Branickiego | 15 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 351 96 00 | 022 351 96 00 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-15 | Marcin Mosz | Członek Zarządu | |||
| 2018-11-15 | Piotr Woźniak | oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu | |||
Projekty uchwał XXXV NWZ ( zmiana 15.11.2018).pdf
