BRASTER S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2018

Data sporządzenia: 2018-12-18

Skrócona nazwa emitenta

BRASTER S.A.

Temat

Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. zwołanego na dzień 8 stycznia 2019 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna w nawiązaniu do raportu nr 47/2018 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (NWZ) na dzień 8 stycznia 2019 roku, zawierającego proponowany porządek obrad Zgromadzenia, informuje, że otrzymał na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych od akcjonariuszy - Marcina Halickiego, Henryka Jaremka, Grzegorza Pielaka oraz Grehen sp. z o.o. (Akcjonariusze) – żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ następującego punktu: • podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki: W związku z powyższym po dotychczasowym punkcie 7 pkt 3) porządku obrad dodaje się nowy pkt 4) w brzmieniu: 4) podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki; Dotychczasowe punkty 4) i 5), otrzymują odpowiednio nr 5) i 6). W związku z powyższym nowy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K; 2) zmiany paragrafu 7 Statutu Spółki; 3) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 4) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki; 5) powołania nowego członka Rady Nadzorczej; 6) wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia . W załączeniu Spółka przekazuje treść żądania wraz z uzasadnieniem przedłożonym przez Akcjonariuszy w dniu 17 grudnia 2018 r. oraz projektem uchwały. Podstawa prawna szczegółowa: §19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

BRASTER_RB_20181218_ESPI_Zalacznik do raportu.pdf Załącznik do raportu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRASTER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-850 Szeligi

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cichy Ogród 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-34-96-648 141530941

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-12-18 Marcin Halicki Prezes Zarządu

2018-12-18 Henryk Jaremek Wiceprezes Zarządu