OPEN FINANCE S.A. - REJESTRACJA PRZEZ SĄD REJESTROWY ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2017

Data sporządzenia: 2017-02-13

Skrócona nazwa emitenta

OPEN FINANCE S.A.

Temat

REJESTRACJA PRZEZ SĄD REJESTROWY ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 lutego 2017 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta przyjętych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 29 sierpnia 2016 roku oraz uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 04 października 2016 roku. Poniżej przedstawiamy wykaz zmian: w § 18 po ust. 2 Statutu Spółki dodaje się nowe ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu: 3. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu. 4. Zadania i regulamin działania komitetu, ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały. w § 15 ust. 13 skreśla się literę b) o następującym brzmieniu: „obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego” w związku z powyższym w § 15 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie: 13. W sprawach: a) dokonywania zmiany Statutu, b) zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, do ważności uchwały jest wymagana większość ¾ (trzech czwartych) głosów. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 39

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.open.pl

(e-mail) (www)

521-328-08-36 015672908

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-02-13 Monika Kwiatkowska pełmnomocnik