KRUSZWICA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2019

Data sporządzenia: 2019-11-06

Skrócona nazwa emitenta

KRUSZWICA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 4 grudnia 2019 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) i § 18 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZ”) Spółki na dzień 4 grudnia 2019 r., na godz. 11:30 w sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu Spółki, położonym przy ul. 17 stycznia 45 B w Warszawie. Porządek obrad NWZ obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_04.12.2019.pdf

Projekty uchwał NWZ_4.12.2019.pdf

Uzasadnienie uchwał NWZ_4.12.2019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA

(pełna nazwa emitenta)

KRUSZWICA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

88-150 Kruszwica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Niepodległości 42

(ulica) (numer)

052 35 35 100 052 35 15 199

(telefon) (fax)

[email protected] www.ztkruszwica.pl

(e-mail) (www)

556-08-00-678 091279630

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-06 Sławomir Werbiński Członek Zarządu

2019-11-06 Piotr Bubak Prokurent