KOGENERA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2018

Data sporządzenia: 2018-02-01

Skrócona nazwa emitenta

KOGENERA

Temat

Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż powziął informację o ogłoszeniu w dniu 1 lutego 2018 r. przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Wzywający”) za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, wezwania do zapisywania się na sprzedaż 2.383.999 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”) wyemitowanych przez Spółkę, po cenie 81,80 PLN za każdą Akcję, uprawniających do wykonywania 16,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”). Podmiotem nabywającym Akcje jest PGE Energia Ciepła S.A. („Nabywający”). W przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, zapisy potrwają od 21 lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r. Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 73 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639), a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748). Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie Wezwania zostanie opublikowane w formie odrębnego raportu bieżącego. Pełna treść wezwania jest dostępna w raporcie bieżącym opublikowanym przez Wzywającego nr 3/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. Po przeprowadzeniu Wezwania, Nabywający, wraz ze swoim podmiotem zależnym Investment III B.V., zamierza osiągnąć łącznie 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, czemu odpowiada 9.834.000 (dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące) akcji Spółki. Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA

(pełna nazwa emitenta)

KOGENERA Energetyka

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-220 Wroclaw

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łowiecka 24

(ulica) (numer)

71 32 38 100 71 32 93 521

(telefon) (fax)

[email protected] www.kogeneracja.com.pl

(e-mail) (www)

896-000-00-32 931020068

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-01 Wojciech Heydel Prezes Zarządu

2018-02-01 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu