MEGA SONIC S.A. - Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2019

Data sporządzenia: 2019-03-10

Skrócona nazwa emitenta

MEGA SONIC S.A.

Temat

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Mega Sonic S.A.(dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 10 marca 2019 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 marca 2019 roku. Wnioski te spełniały wymogi określone w art. 401 § 1 KSH. Poniżej treść wniosków: 1) „W związku ze zwołaniem na dzień 11 marca 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mega Sonic S.A., zwracam się na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych z wnioskiem o dodanie dodatkowych punktów do porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w postaci podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji TELOMER S.A. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 marca 2019 roku (o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym 2/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanej przez akcjonariusza sprawy, tj. podjęcia uchwał „w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji TELOMER S.A.”, które zostaną dodane do dotychczasowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako pkt 11. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mega Sonic S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2019 r. będzie następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji TELOMER S.A. 12. Wolne wnioski 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd niniejszym przekazuje: uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowej uchwały nr 9, jak również uzupełniony formularz pełnomocnictwa. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 marca 2019 roku pozostają bez zmian.

Załączniki

Plik Opis

2019_Projekty_uchwał_NWZ_uzupełnienie.pdf

2019_Pełnomocnictwo_NWZ_uzupełnienie.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEGA SONIC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEGA SONIC S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-365 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KRUSZYŃSKA 30 B

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

526-003-80-19

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-10 Paweł Grzonek Wiceprezes Zarządu Paweł Grzonek