RAFAKO - Zmiany w organach Spółki.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-30

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Zmiany w organach Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”, Emitent”) informuje o dokonaniu w dniu 30 października br. zmian w organach Spółki, które są wynikiem realizacji strategii oraz konsekwencją wewnętrznej reorganizacji prowadzonej od 2016 roku: 1. Pan Jerzy Wiśniewski złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki. 2. Akcjonariusz PBG S.A. wykonując uprawnienie osobiste, o którym mowa w par. 17 ust 3 i 4 Statutu Spółki, powołał do Rady Nadzorczej Panią Helenę Fic powierzając jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 3. Rezygnację z zasiadania w Zarządzie Spółki złożyli: a) Pan Edward Kasprzak, b) Pan Karol Sawicki, c) Pan Tomasz Tomczak. 4. Rada Nadzorcza ustaliła 3 osobowy skład Zarządu Spółki. 5. Rada Nadzorcza odwołała Panią Agnieszkę Wasilewską- Semail z funkcji Prezesa Zarządu i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu. 6. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki Pana Jerzego Wiśniewskiego i powierzyła mu stanowisko Prezesa Zarządu. W związku z powyższym: a) w skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. wchodzą: 1. Pani Helena Fic pełniąca funkcję Przewodniczącego Rady, 2. Pani Małgorzata Wiśniewska pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, 3. Pan Przemysław Schmidt pełniący funkcję Sekretarza Rady, 4. Pan Dariusz Szymański pełniący funkcję członka Rady, 5. Pan Adam Szyszka pełniący funkcję członka Rady, 6. Pan Krzysztof Gerula pełniący funkcję członka Rady; b) w skład Zarządu RAFAKO S.A. wchodzą: 1. Pan Jerzy Wiśniewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu, 2. Pani Agnieszka Wasilewska-Semail pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu, 3. Pan Jarosław Dusiło pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie Zarząd RAFAKO S.A. informuje, że dotychczasowi Wiceprezesi Zarządu pozostaną w strukturach Spółki pełniąc istotne funkcje i wzmocnią na poziomie operacyjnym zarówno obszar realizacji kontraktów jak również obszar procesu pozyskiwania nowych projektów. Przebieg kariery zawodowej i pozostałe informacje dotyczące Pani Heleny Fic- Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Jerzego Wiśniewskiego Prezesa Zarządu, zostaną przesłane odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-30 Agnieszka Wasilewska- Semail Wiceprezes Zarządu

2018-10-30 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu