| Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 sierpnia 2019 r. powziął wiadomość o rejestracji w dniu 6 sierpnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 20/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2019 r. Wykaz zmian Statutu Spółki: 1) zmiana §6 Statutu polegająca na tym, że §6 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie: „§6. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) są: − Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); − Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z); − Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z); − Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z); − Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z); − Produkcja opakowań z tworzyw sztuczny (PKD 22.22.Z); − Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z); − Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z); − Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E); − Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z); − Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z); − Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z); − Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z); − Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z); − Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z); − Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z); − Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z); − Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z); − Reklama (PKD 73.1); − Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z); − Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z).” 2) zmiana §21 Statutu polegająca na tym, że §21 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie: „§21. 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do dziewięciu członków. 2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie. 3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. 4. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 5. Przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. 6. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 4 i 5 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie. 7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza której skład uległ zmniejszeniu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) poniżej poziomu określonego przez Walne Zgromadzenie, jest zdolna do realizacji powierzonych jej zadań, a w szczególności do podejmowania ważnych uchwał, do czasu uzupełnienia jej składu lub zmiany liczby określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej. 8. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powołani na kolejną kadencję.” 3) zmiana §22 Statutu polegająca na tym, że §22 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie: „§22. 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą czynności zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, a ponadto: a) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, b) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, e) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, g) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, h) uchwalenie Regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej, i) wyrażenie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, j) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub użytkowania na akcjach imiennych, k) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym ze Spółką, z wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki. 2. Poza czynnościami wymienionymi powyżej Rada Nadzorcza od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego) powinna: a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. 3. W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania czynności Członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.” 4) zmiana §25 Statutu polegająca na tym, że §25 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie: „§25. 1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna być niezależna od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. 2. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Nominacji i Wynagrodzeń odpowiedzialny za sporządzanie ocen kandydatów na członków Zarządu i ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu. Komitet Wynagrodzeń składa się z co najmniej trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady, przy czym co najmniej jeden z członków Komitetu wynagrodzeń powinien być niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień §21. 3. Przewodniczącym każdego z komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien być niezależny członek Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień §21. Przewodniczącego każdego z komitetów wybiera Rada Nadzorcza. 4. Rada Nadzorcza ma prawo do odwołania każdego członka komitetu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, oraz przewodniczącego komitetu. 5. Organizację i sposób działania komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ich regulaminy, uchwalane przez Radę Nadzorczą. 6. Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 7. Rada Nadzorcza nie jest zobowiązana do powołania komitetu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków. Jeżeli Rada Nadzorcza nie powołała komitetu, o którym mowa w ust. 2, zadania tego komitetu wykonuje Rada Nadzorcza.” | |
